أمريكا: اتهام بنك اتش اس بي سي بتبييض أموال “إل تشابو”

بعد الغرامة القياسية التي دفعها بنك اتش اس بي سي، في 2012 والبالغة 1.9 مليار دولار، بسبب علاقته بأوساط العصابات في أمريكا اللاتينية، يُواجه البنك دعاوى جديدة، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتهامه بالضلوع في تبييض أموال كارتل سينالويا المكسيكي بقيادة زعيمه إل تشابو، الذي نجحت السلطات المكسيكية في القبض عليه بعد هروبه المثير من سجنه قبل أشهر.

ونقلت صحيفة الجورنالي الإيطالية، أن عدداً من العائلات الأمريكية، رفعت دعوى مشتركةً ضد البنك، متهمة إياه بتبييض أموال العصابة المكسيكية، وبالمسؤولية عن مقتل واختفاء ما لا يقل عن 10 مواطنين أمريكيين، اختطفتهم العصابة وعذبتهم قبل قتلهم.

وانضم المدعون إلى عائلة رافائيل موراليس فالنسيا، الأمريكي من أصل مكسيكي، في دعوى مشتركة بعد اتهام عائلة الأخيرة البنك بالمساهمة في خطف ابنها، من إحدى الكنائس عند احتفاله بزواجه، واختفائه.

إرهاب
وتتهم الدعوى البنك، بتسهيل تبييض أموال العصابة وغسيلها، لتمويل عملياته الإجرامية والإرهابية”.

وينوي المدعون في الولايات المتحدة مقاضاة البنك في إطار القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب.

ورفض البنك الاتهامات التي وصفها بالمجانية، رافضاً التعليق على مقاضاته أمام المحاكم الأمريكية.