الصين تغلق “بنوكاً سرية” حولت 23 مليار دولار إلى الخارج

وكالات – عرب تليجراف – قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، إن شرطة بكين، أغلقت أكثر من عشرة “بنوك سرية”، مسؤولة عن تحويل أكثر من 22.6 مليار دولار، إلى خارج الصين بشكل غير قانوني.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن الشرطة اعتقلت 59 مشتبهاً، بهم وجمدت 264 حساباً مصرفياً، وصادرت أكثر من 800 بطاقة مصرفية، بعدما داهمت مواقع في وسط بكين.

وقالت الشرطة، إن المشتبه بهم الذين كانوا يعملون من بيوتهم الخاصة، استعاروا أواستأجروا أو اشتروا حسابات مصرفية، لشراء 50 ألف دولار من النقد الأجنبي بكل حساب.

ويمنع القانون الصيني، الأفراد من تحويل أكثر من 50 ألف دولار إلى خارج البلاد سنوياً، لكن أنشطة غسل الأموال انتعشت في السنوات الأخيرة، لمساعدة الأثرياء الصينيين في فعل ذلك، في حين واجهت السلطات صعوبة في مجاراة هذه الأعمال.