مصر- ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج وإستخدامها فى النصب والإحتيال على راغبى السفر
كتب/ علي عبده المالكي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/ طلعت م. ع- سن 34، صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيم بمحافظة سوهاج .. بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج “بدون ترخيص” متخذاً منها وكراً لممارسة نشاط واسع فى مجال النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على المبالغ المالية لتوفير فرص عمل بالدول العربية بموجب عقود عمل وهمية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش مقر الشركة عُثر على مايلى :
-(5) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين ممن يرغبون السفر للعمل بالخارج.
-جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من بيانات العملاء الراغبين السفر للعمل بالخارج.
-العديد من طلبات توظيف بأسماء أشخاص وبيانات مؤهلات راغبى السفر للعمل بالخارج خاصة بشركة للمقاولات والخدمات الفنية .
-العديد من الإقرارات المزيلة بتوقيع راغبى السفر للخارج تفيد تعهدهم بسداد كامل تكاليف التأشيرة فى حالة صدورها موضح بها الراتب والدولة المراد السفر للعمل بها.
-عدد من إيصالات إيداعات نقدية خاصة بعملاء الشركة.
-عدد من كروت الدعاية مدون عليها إسم الشركة .
-مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامى.
(3) هواتف محمول محملين بالعديد من صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج .
بمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بإرتكابة الواقعة علي النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
